兆豐銀紐約分行涉洗錢 遭美重罰57億元
【新唐人亞太台 2016 年 08 月 20 日訊】 兆豐金控子公司兆豐銀行紐約分行，因在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）的相關規定，遭美國紐約金融廳裁罰1.8億美元。
才上任三天的兆豐金控及兆豐銀行新董座徐光曦，交接後即趕赴紐約處理此事。兆豐金控及銀行子公司今天晚間召開臨時董事會決議後，晚間十點半召開記者會，由兆豐金控及銀行總經理吳漢卿、兆豐銀行副總梁美琪、金控副總陳松興、獨董黃添昌、常務董事徐仁輝及王淑貞說明。
吳漢卿表示，主要是紐約金融廳在一般業務檢查時，發現兆豐紐行有應申報而未申報的行為，違反美國防制洗錢相關法令規定。
財政部今晚也發布新聞稿指出，兆豐銀紐約分行涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）相關規定，已與美方針對罰款金額達成協議。
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