兆豐紐約分行違洗錢法 美重罰57億台幣

【新唐人亞太台 2016 年 08 月 20 日訊】兆豐金旗下的兆豐銀紐約分行，驚傳疑似涉及洗錢，遭美方重罰57億台幣，昨天（8月19日）晚間10點半，兆豐金大動作召開記者會，澄清並沒有洗錢，只是因為紐約分行有應申報而未申報的事情，違反了《反洗錢法》，10天內要繳交完畢，這筆錢相當於紐約分行7年來的獲利，也創下台灣金融業在海外被罰的最高紀錄。

兆豐金高層一字排開，神情嚴肅，原定晚上10點召開的記者會，拖了半個小時才舉行，就是因為旗下兆豐銀紐約分行涉及洗錢，被美國重罰57億元，董事會激烈爭辯之後說明，一開始就否認洗錢。

兆豐金控總經理 吳漢卿：

「有因申報疑似洗錢交易，而未申報之行為，有違美國防治洗錢相關法令規定。」

不是洗錢，那是怎麼回事？原來是美國紐約州金融廳，調查兆豐銀行紐約分行，報告指出，這間分行在2012年間，有客戶匯款到該行失敗導致退匯，卻沒有申報退匯狀況，違反了當地銀行保密法及反洗錢法，連續得連罰，累計重罰1.8億美金，相當於57億台幣，這也創下台灣金融業在海外被罰的最高紀錄。

兆豐金控副總 陳松興：「依照他們目前的做法跟規定，我們會在10天之內繳交。」

兆豐金控總經理 吳漢卿：

「徐董上任不久，應該對這個案子會做全盤的了解，會以客觀公正不護短的態度，做個適當的處理。」

57億罰下去，紐約分行7年又2個月的獲利，全部化為烏有，也相當於母公司兆豐金2016年前7個月獲利蒸發了1/3。剛卸任華南金董座的徐光曦，16日回鍋兆豐救火，隔天（17日）就趕赴紐約，希望降低傷害，只是兆豐今年初(2016年)才爆發被偽鈔集團騙走6600萬元，現在又被重罰57億元，接二連三出包，勢必對未來營收造成衝擊。

新唐人亞太電視 綜合報導