兆豐銀洗錢案 北檢再傳喚3名高層說明
【新唐人亞太台 2016 年 08 月 25 日訊】台北地檢署偵辦兆豐銀洗錢案，繼日前傳喚兆豐金前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦後，今天上午檢方再以證人身分傳喚兆豐銀副總經理梁美琪、法遵主管陳天祿，下午又接著傳喚兆豐金控企劃處長莊瑞中等3人到案說明，至於是否有違反銀行法、洗錢防制法及金控法，還有待釐清。
相關新聞
-
檢辦兆豐案 蔡友才全知情 300萬交保
2016-09-10 20:06:59火線新聞，帶您看到，兆豐銀疑涉洗錢遭美國重罰57億，案情出現重大突破，台北地檢署認為全案涉及「人謀不臧」弊端，昨天（9日）傳喚蔡友才與兆豐金前主秘王起梆，訊後將王起梆、蔡友才依違反證券交易法，分別以200萬和300萬交保，因為檢調查出，蔡友才疑似從頭到尾，都知情，消極不處理還閃辭董座，才讓兆豐，被美國重罰57 億元。
-
一分鐘速看 兆豐銀為何被罰57億？
2016-08-24 15:48:49這起台灣金融史上最大的罰款案，折合台幣57 億的罰款與高額的顧問費，兆豐金全年獲利，將縮水兩成以上。兆豐銀到底冤不冤？又究竟犯了什麼錯？一分鐘，快速帶您來瞭解。
-
美重罰兆豐金誰負責？名嘴點名這三人！
2016-08-24 15:54:09兆豐金旗下的兆豐銀紐約分行，遭美國紐約州金融服務署重罰57億新台幣，創下台灣金融業在海外被罰的最高紀錄，原來是兆豐銀2012年有90多筆退匯沒有通報惹禍，名嘴蔡玉真就點名，當時的駐美代表、兆豐金董事長 和金管會主委，都應該為此負責。
-
兆豐銀遭指可疑金流3800億 有更大處罰？
2016-08-24 20:35:22新聞焦點馬上來看到，兆豐銀行因違反美國反洗錢法，被重罰1.8億美元，引發金融界與政界大地震。現在，兆豐銀還被爆出，有兩百多個帳戶在「巴拿馬文件」中被列管，另外，美方報告顯示，兆豐金海外可疑金流，達到3800億元。
-
兆豐銀案追查線索 一分鐘看關鍵時間軸
2016-08-24 15:32:39兆豐銀遭紐約州金融服務署處以天價罰款，業者的理由是，台美文化有認知差距，但被金管會駁斥，直指兆豐銀疏於管理，現在朝 違反洗錢防制法等方向來追辦，連前朝金管會的責任也要追查，幾個關鍵時間點，一分鐘帶您了解。
-
兆豐案還沒完 美聯邦恐再重罰57億！
2016-08-24 15:51:02好，那麼，財政部今天下午，找來國內八大公股行庫高層開會，釐清來龍去脈，發現這起事件，主因是兆豐銀對當地法律遵循認知不足，至於美國聯邦銀行是否可能再度開罰，財政部方面，密切關注。
-
兆豐案張盛和不知情？傳密會蔡友才
2016-08-24 15:30:45再來看到，兆豐案延燒，兆豐金前董座 蔡友才遭北檢列被告並限制出境，今天媒體卻爆料，蔡友才在北檢約談前一晚，被看見與前財政部長張盛和及兩名會計師，在台北市東區某高檔海鮮餐廳密會。立委呼籲檢調單位務必加快腳步，避免相關涉案人有串供之虞。
-
政院請兆豐銀告蔡友才 樂陞涉內線送檢調
2016-09-11 20:50:12再來關心，近來金融兩大案件，兆豐銀涉洗錢案，與樂陞收購案違約交割；最新消息，政院研議由兆豐銀提告前董座蔡友才，請求民事賠償。另外，針對樂陞案被指可能涉及內線或炒股，今天金管會表示，已經移送司法偵辦，不能再多談。
-
兆豐金新董座救回37億 今護盤擬四招
2016-08-24 15:53:45早安新唐人，先帶您關心，兆豐金旗下的兆豐銀行紐約分行，上周五驚傳遭罰57億元天價罰金，新董座徐光曦接棒後隔天，就赴美國處理爛攤，終於將原本重罰約 94億台幣罰金，減到57億台幣，救回 37億台幣。而今天，為了因應第一個交易日股價殺盤壓力，緊急擬定四招，包括：力求外資對兆豐金的投資評等不變；商請公股機構、四大基金伺機護盤；兆豐銀行總行加設洗錢防制中心；法令遵循主管全部採取專任等。
-
北檢查兆豐銀案 蔡友才列他字案被告
2016-08-24 15:47:02兆豐銀行紐約分行違反美國銀行保密法 及反洗錢法，遭重罰折合台幣約57億元，台北地檢署今天兵分三路，率隊到兆豐銀、財政部及金管會調閱資料。高檢署昨天召開協調會，會後協調由北檢分案，朝違反銀行法、金控法及洗錢防制法等3大方向調查。針對兆豐銀紐約分行被美方指違規部分，檢方將釐清，此案有無 國人涉及刑事不法，至於行政調查部分，由相關主管機關負責，財政部要求兆豐周五前提交懲處名單。午間最新消息，兆豐金 前董事長蔡友才，被列為他字案被告。
-
兆豐案列「密」件 黃國昌：擺爛是機密？
2016-08-28 20:58:08兆豐銀紐約分行涉洗錢案，時代力量立委黃國昌批評金管會睡著了，要金管會說明後續監督。對此，金管會回覆公文，將其列為「密」件，要到 2026年8月才能解密！黃國昌今天在臉書表示，驚駭不已，他說因為裡面不是記載了什麼天大的秘密；而是因為裡面根本沒有什麼具體內容！黃國昌還質問金管會，難道「擺爛卸責是國家機密嗎？」。
-
兆豐巴拿馬查洗錢受阻 紐約分行降評危機
2016-09-09 20:09:52兆豐案持續延燒，外界關注，兆豐巴拿馬分行被關閉的74個帳戶「背後到底是誰」，但至今巴拿馬政府至今仍不同意公布資料。金管會主委丁克華強調，會持續透過外交途徑溝通。
-
兆豐金董事長徐光曦請辭 林全：尊重
2016-08-31 13:22:54午報頭條，先帶您看到，兆豐銀涉入洗錢風波，今天出現重大轉折，兆豐金控發布新聞稿表示，人在美國的董事長徐光曦，已經主動提出辭去集團所有職務，徐光曦在新聞稿中說，在他擔任兆豐銀行總經理期間，紐約分行發生疑似洗錢帳戶未申報被美國重罰一事，引起國人關注，深感不安。面對無的放矢的指控，他的角色已經難以取信國人，甚至連累長官，因此提出請辭，並將即刻返國坦然面對調查。行政院表示，已經向行政院長林全報告，林全表示尊重。如果府院核准辭呈，徐光曦任期就只有半個月，也將成為兆豐金史上任期最短的董事長。
-
張兆順接兆豐金新董座 政院火速核定
2016-09-01 15:44:02兆豐金涉洗錢案，董事長徐光曦昨天(8/31)請辭後，兆豐金控今天(9/1)召開臨時董事決定由總經理吳漢卿暫代，但行政院長林全中午與民進黨立委便當會時向立委證實，已經指派前第一金控董事長張兆順出任兆豐金控、兆豐銀行董事長。
-
蔡友才涉案關鍵 請辭前賣300張兆豐持股
2016-09-13 20:17:44再來關心，北檢偵辦兆豐案，日前兵分多路搜索蔡友才住處，蔡友才本人更以違反《證交法》罪嫌為由，三百萬元交保，不過媒體報導，其中關鍵進展的真正原因曝光，原來調查發現，蔡友才早在今年初就開始陸續出脫手中兆豐金持股，請辭前共計賣出300多張股票，被懷疑涉及內線交易。
-
兆豐銀遭重罰 台新金：金融業高風險
2016-08-24 15:48:24兆豐金遭重罰57億元事件，拖累金融股早盤重挫，成為八大類股中最弱族群，台新金今天舉辦法說會，被問到是否擔心後續衝擊，台新金表示各金控業者，布局不同，但也強調，會持續做好風險管理，因為金融業就是高風險產業。
-
兆豐督導小組 立即啟動民事求償之訴
2016-09-10 22:12:35好，就在剛剛，八點鐘，行政院發言人，轉述今天兆豐督導會議小組會議的結論。我們的記者已經在現場，稍後馬上為您插播最新消息。
-
兆豐銀紐約分行涉洗錢 遭美重罰57億元
2016-08-24 15:55:22兆豐金控子公司兆豐銀行紐約分行，因在法遵機制、防制洗錢及可疑交易申報上，涉及違反銀行保密法及反洗錢法（BSA/AML）的相關規定，遭美國紐約金融廳裁罰1.8億美元。
-
兆豐金臨董通過 吳漢卿救火暫代董事長
2016-09-01 12:38:33好，就在前兆豐金董事長徐光曦，清晨返台後，兆豐金今天上午9點召開臨時董事會，迅速決議通過，由兆豐金總經理吳漢卿，擔任兆豐金及兆豐銀代理董事長一職，這也是他二度擔任代理董事長。
-
駁洗錢天堂 巴拿馬也啟動查兆豐銀分行
2016-08-26 07:39:02繼美國調查兆豐銀紐約分行違反反洗錢法後，巴拿馬政府本週也啟動對兆豐銀行巴拿馬分行是否遵守監管規範的調查。平面媒體報導，兆豐銀在巴拿馬有兩家分行，上週兆豐銀紐約分行遭美國紐約州金融服務署以違反 反洗錢法 重罰1.8億美元，巴拿馬更被指控為國際洗錢的高風險司法管轄區，巴拿馬銀行管理局已經在週一晚間跟進，啟動對當地兆豐銀是否遵守監管規範的調查，要反駁美方的指控。
