金管會赴紐約金檢兆豐 2周完成國內調查

【新唐人亞太台 2016 年 08 月 25 日訊】針對兆豐銀行遭美開罰事件，金管會明天起將陸續約詢兆豐金控前董事長蔡友才等相關人員，並在兩個禮拜內提出報告。此外，兆豐海外分行部分，金管會也將派員進行專案金檢，官方如此大動作，就是希望儘快洗刷台灣洗錢污名。

兆豐銀行遭美國開罰事件，讓台灣背上洗錢國家汙名，尤其台灣即將面對亞太防制洗錢組織(APG)相互評鑑，金管會不敢大意，宣布從明(26)天起，將全面約談兆豐銀行相關人員，好釐清行政責任。

金管會主委 丁克華：「從明天開始，我們就會對，兆豐銀行相關的人員，約詢，約詢。那預計的兩周之內，我們約詢完畢，然後會把它做完國內的行政調查」

其中關鍵人物，就包括前兆豐金董座蔡友才，金管會具體將釐清事件中4大疑慮，不排除祭出行政處分，包括：

1、為何兆豐銀紐約分行 法遵功能沒有彰顯？
2、為何未依規定申報可疑交易？
3、為何沒有充分執行客戶盡責事項(KYC)？
4、總行對分行督導欠缺不足。 

金管會主委 丁克華：「行政責任我們會加以了解，跟加以處理，另外在國際上的部分，我們預計用最快的時間，我們會派員檢查人員，派員到紐約分行，還有巴拿馬地區分行，我們去做一些現場的專案的金檢。」

丁克華表示，23日已經去函紐約金融監理單位，並於24日收到回覆，相關人員最快將於下周一出發前往美國，展開專案金檢。不排除與NYDFS直接面對面，了解更多兆豐案具體事項。

金管會主委 丁克華：「剛剛我有講過，當然會跟DFS聯繫，(就這個個案進一步了解？)會，當然會。還要去檢視當場它其他的內容。」

行政院通過「洗錢防制法」修正案，金管會打鐵趁熱，認為此法一旦通過，將有助推升台灣現行防制洗錢法制接軌國際水準。

新唐人亞太電視 林嘉韋 沈唯同 台灣 新北市報導