加速查洗錢!北檢擬進駐兆豐銀開偵查庭
【新唐人亞太台 2016 年 08 月 26 日訊】新聞開始,先來關心兆豐銀涉入洗錢案風波,台北地檢署已經約詢,前後任董座蔡友才、徐光曦等人,為了加速偵辦,避免外界質疑兆豐銀有串證、滅證之嫌,北檢規劃,由承辦檢察官親自進駐兆豐銀,當場召開臨時偵查庭,除了可以 迅速調閱資料,也能立即找到兆豐銀高層或承辦人詢問,加快偵辦速度。
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兆豐銀案追查線索 一分鐘看關鍵時間軸
2016-08-24 15:32:39兆豐銀遭紐約州金融服務署處以天價罰款,業者的理由是,台美文化有認知差距,但被金管會駁斥,直指兆豐銀疏於管理,現在朝 違反洗錢防制法等方向來追辦,連前朝金管會的責任也要追查,幾個關鍵時間點,一分鐘帶您了解。
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兆豐金動用庫藏股護盤?董事會今決議
2016-08-24 15:48:00兆豐銀行紐約分行遭美國重罰57億元案,台北地檢署將分案究責,追查兆豐銀是單純金融監理內控疏失,或是有人為隱匿弊端,近日將傳喚前董事長蔡友才及兆豐銀行董監事等,釐清事實真相。另外,兆豐金昨天股價重挫,今年內全數認列罰款損失,將影響每股獲利逾0.4元,市值蒸發約200億,雖然公司緊急啟動四招護盤,但是否實施庫藏股,有待今天董事會決議。
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兆豐銀海外洗錢案 北檢偵結:查無不法
2017-05-22 20:58:17再來關心,台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件,今天(22日)全案偵結,檢調認為,並沒有任何兆豐銀行相關人員及本國人,涉有幫助洗錢的犯罪行為,同時也沒有任何事證顯示有海外洗錢交易,今天上午,予以簽結。
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兆豐銀遭指可疑金流3800億 有更大處罰?
2016-08-24 20:35:22新聞焦點馬上來看到,兆豐銀行因違反美國反洗錢法,被重罰1.8億美元,引發金融界與政界大地震。現在,兆豐銀還被爆出,有兩百多個帳戶在「巴拿馬文件」中被列管,另外,美方報告顯示,兆豐金海外可疑金流,達到3800億元。
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兆豐案張盛和不知情?傳密會蔡友才
2016-08-24 15:30:45再來看到,兆豐案延燒,兆豐金前董座 蔡友才遭北檢列被告並限制出境,今天媒體卻爆料,蔡友才在北檢約談前一晚,被看見與前財政部長張盛和及兩名會計師,在台北市東區某高檔海鮮餐廳密會。立委呼籲檢調單位務必加快腳步,避免相關涉案人有串供之虞。
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兆豐金新董座救回37億 今護盤擬四招
2016-08-24 15:53:45早安新唐人,先帶您關心,兆豐金旗下的兆豐銀行紐約分行,上周五驚傳遭罰57億元天價罰金,新董座徐光曦接棒後隔天,就赴美國處理爛攤,終於將原本重罰約 94億台幣罰金,減到57億台幣,救回 37億台幣。而今天,為了因應第一個交易日股價殺盤壓力,緊急擬定四招,包括:力求外資對兆豐金的投資評等不變;商請公股機構、四大基金伺機護盤;兆豐銀行總行加設洗錢防制中心;法令遵循主管全部採取專任等。
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兆豐案偵結! 蔡友才遭北檢求刑12年
2016-12-02 21:43:09再來看到,台北地檢署偵辦兆豐案今天偵結,檢方依違反金控法等罪,起訴在押的兆豐金前董事長蔡友才,向法院求刑12年。
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兆豐金董事長徐光曦請辭 林全:尊重
2016-08-31 13:22:54午報頭條,先帶您看到,兆豐銀涉入洗錢風波,今天出現重大轉折,兆豐金控發布新聞稿表示,人在美國的董事長徐光曦,已經主動提出辭去集團所有職務,徐光曦在新聞稿中說,在他擔任兆豐銀行總經理期間,紐約分行發生疑似洗錢帳戶未申報被美國重罰一事,引起國人關注,深感不安。面對無的放矢的指控,他的角色已經難以取信國人,甚至連累長官,因此提出請辭,並將即刻返國坦然面對調查。行政院表示,已經向行政院長林全報告,林全表示尊重。如果府院核准辭呈,徐光曦任期就只有半個月,也將成為兆豐金史上任期最短的董事長。
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張兆順接兆豐金新董座 政院火速核定
2016-09-01 15:44:02兆豐金涉洗錢案,董事長徐光曦昨天(8/31)請辭後,兆豐金控今天(9/1)召開臨時董事決定由總經理吳漢卿暫代,但行政院長林全中午與民進黨立委便當會時向立委證實,已經指派前第一金控董事長張兆順出任兆豐金控、兆豐銀行董事長。
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蔡友才涉案關鍵 請辭前賣300張兆豐持股
2016-09-13 20:17:44再來關心,北檢偵辦兆豐案,日前兵分多路搜索蔡友才住處,蔡友才本人更以違反《證交法》罪嫌為由,三百萬元交保,不過媒體報導,其中關鍵進展的真正原因曝光,原來調查發現,蔡友才早在今年初就開始陸續出脫手中兆豐金持股,請辭前共計賣出300多張股票,被懷疑涉及內線交易。
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兆豐督導小組 立即啟動民事求償之訴
2016-09-10 22:12:35好,就在剛剛,八點鐘,行政院發言人,轉述今天兆豐督導會議小組會議的結論。我們的記者已經在現場,稍後馬上為您插播最新消息。
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兆豐金臨董通過 吳漢卿救火暫代董事長
2016-09-01 12:38:33好,就在前兆豐金董事長徐光曦,清晨返台後,兆豐金今天上午9點召開臨時董事會,迅速決議通過,由兆豐金總經理吳漢卿,擔任兆豐金及兆豐銀代理董事長一職,這也是他二度擔任代理董事長。
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兆豐蔡友才現身金管會 說超過10次抱歉
2016-08-28 20:57:07兆豐銀風暴,金管會「由下而上」約詢兆豐金相關人員,兆豐金前董座蔡友才,先前才婉拒財政部約談,不過今天現身金管會,蔡友才面對媒體,陸續說了超過10次的抱歉。
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林全回應兆豐銀洗錢案 下午四點線上直播
2016-08-30 14:55:47兆豐銀紐約分行涉入洗錢案,金管會九月將會提調查報告,下午四點,行政院長林全首度主動召開記者會回應,全程也將現場直播。
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兆豐案燒張盛和?前財長.金管會主委受矚
2016-08-24 21:17:06兆豐銀洗錢風暴重創台灣金融業,今天媒體更牽出,兆豐前董座蔡友才,週一在東區某高檔海鮮餐廳秘會了前財長張盛和,還外加兩名會計,引發串供之虞,立委指出,蔡友才當前不宜再會見任何相關人士,否則恐有羈押禁見必要。
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兆豐紐約分行違洗錢法 美重罰57億台幣
2016-08-24 15:55:04兆豐金旗下的兆豐銀紐約分行,驚傳疑似涉及洗錢,遭美方重罰57億台幣,昨天(8月19日)晚間10點半,兆豐金大動作召開記者會,澄清並沒有洗錢,只是因為紐約分行有應申報而未申報的事情,違反了《反洗錢法》,10天內要繳交完畢,這筆錢相當於紐約分行7年來的獲利,也創下台灣金融業在海外被罰的最高紀錄。
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兆豐涉洗錢案延燒 徐光曦在美請辭
2016-08-31 21:10:01火線話題,首先關注 今天財經新聞重點,兆豐、樂陞、浩鼎 這三大案件今天都有進度。兆豐銀美國紐約分行疑涉洗錢案,行政院上午召開第一次督導小組會議,做出兩點結論,建議深切檢討董事會功能,必要時不排除改派公股董監事,以強化公司治理。不過,兆豐金 董事長徐光曦,今天卻傳出「跨海請辭」,引爆震撼。而兆豐金明天將召開臨時董事會推選代理董事長,接手處理兆豐案殘局。
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兆豐案蔡友才4度應訊 北檢諭令300萬元交保
2016-09-10 04:58:47台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案,昨天(9日)兵分5路搜索前兆豐銀董事長蔡友才任職的鑒機資產管理公司,以及蔡友才的戶籍、現居地等5處,並以被告身分約談蔡及兆豐金董事會前主秘王起梆,檢方訊後以涉違《證交法》,諭令蔡300萬元交保,至於王稍早則以200萬元交保,並限制出境、出海。
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兆豐涉洗錢 前董座蔡友才三度被傳喚
2016-09-07 13:33:08台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行洗錢疑雲,今天上午,第三度傳喚前兆豐銀董事長蔡友才說明。目前,檢方已經將蔡友才限制住居出境,另外,為了釐清外界質疑蔡友才密會前財政部長張盛和「串證」,檢方之前二度傳喚蔡友才,這次第三度傳喚,後續有進一步消息,我們將為您跟進。
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兆豐案矯枉過正? 陳冲:金融業人才難尋
2016-10-05 23:12:00再來看到兆豐案延燒,前董座蔡友才今天凌晨已經被羈押禁見,金管會前任主委丁克華也為此下台,甚至歷任首長都得送監察院,今天前行政院長陳冲感嘆,金融人才難尋,認為檢調用了一串法條 偵辦兆豐案,有點 多彈頭,可以再聚焦一點。