兆豐案查無洗錢 各界疑金管會監督能力
【新唐人亞太台 2017 年 04 月 25 日訊】兆豐銀去年因違反美方反洗錢法案,遭罰台幣57億,針對洗錢疑雲,台北地檢署近日公布兆豐紐約分行,3年間共計約一萬七千筆的可疑交易調查結果,初步認定沒有洗錢犯罪行為,不過這也讓各界質疑,金管會的監理政策與能力。
台灣財經刑法研究學會創會理事長 陳志龍:「任何的一個機構,其實它都應該有白皮書的問題,而不應該,它在做管理的時候,監督的時候,完全全部都隱密起來,這個是不對的,這沒有道理,它被處罰,但是它的錢是,竟然是從我們人民的稅收,或者是它的公司裡頭,要自己要支出,所以這都會牽涉到,財產的一個被侵害,那人民有知的權利,所以一定要了解。」
法務部政務次長 陳明堂:「預定六月二十八號,要施行的新的洗錢防制法呢,把這些sop能夠建立出來,這個通報,包括從他資料的保存,這些的話呢要有一套,系統出來。」
針對各界質疑,兆豐金 董事長張兆順先前表示,說兆豐銀遭罰款不是因為涉及洗錢,而是內部沒有防制洗錢的文化,還說現在,兆豐銀行,每年會以獲利的10%,用於洗錢防制。
相關新聞
-
一分鐘速看 兆豐銀為何被罰57億?
2016-08-24 15:48:49這起台灣金融史上最大的罰款案,折合台幣57 億的罰款與高額的顧問費,兆豐金全年獲利,將縮水兩成以上。兆豐銀到底冤不冤?又究竟犯了什麼錯?一分鐘,快速帶您來瞭解。
-
兆豐銀遭指可疑金流3800億 有更大處罰?
2016-08-24 20:35:22新聞焦點馬上來看到,兆豐銀行因違反美國反洗錢法,被重罰1.8億美元,引發金融界與政界大地震。現在,兆豐銀還被爆出,有兩百多個帳戶在「巴拿馬文件」中被列管,另外,美方報告顯示,兆豐金海外可疑金流,達到3800億元。
-
兆豐案有未爆彈?台金融內控問題浮檯面
2016-08-24 20:33:44兆豐銀行紐約分行被美方金融檢查,發現未申報超過百億美元的可疑金流,內控管理、是否牽扯到洗錢問題,浮出檯面,台灣金融管理究竟出了哪些問題,還有哪些未爆彈,帶您了解。
-
政院請兆豐銀告蔡友才 樂陞涉內線送檢調
2016-09-11 20:50:12再來關心,近來金融兩大案件,兆豐銀涉洗錢案,與樂陞收購案違約交割;最新消息,政院研議由兆豐銀提告前董座蔡友才,請求民事賠償。另外,針對樂陞案被指可能涉及內線或炒股,今天金管會表示,已經移送司法偵辦,不能再多談。
-
兆豐金新董座救回37億 今護盤擬四招
2016-08-24 15:53:45早安新唐人,先帶您關心,兆豐金旗下的兆豐銀行紐約分行,上周五驚傳遭罰57億元天價罰金,新董座徐光曦接棒後隔天,就赴美國處理爛攤,終於將原本重罰約 94億台幣罰金,減到57億台幣,救回 37億台幣。而今天,為了因應第一個交易日股價殺盤壓力,緊急擬定四招,包括:力求外資對兆豐金的投資評等不變;商請公股機構、四大基金伺機護盤;兆豐銀行總行加設洗錢防制中心;法令遵循主管全部採取專任等。
-
台灣法遵有漏洞? 金管會分兩路查兆豐金
2016-08-26 21:20:48兆豐案延燒,巴拿馬主管機關也對當地兆豐銀分行展開稽查,金管會最快在下週一(29日),將派出3位人員,飛到紐約金檢兆豐銀行,隨後再轉往巴拿馬,而這次兆豐案,也重新檢視,台灣金融業在法遵制度,是否有漏。
-
林全回應兆豐銀洗錢案 下午四點線上直播
2016-08-30 14:55:47兆豐銀紐約分行涉入洗錢案,金管會九月將會提調查報告,下午四點,行政院長林全首度主動召開記者會回應,全程也將現場直播。
-
兆豐案燒張盛和?前財長.金管會主委受矚
2016-08-24 21:17:06兆豐銀洗錢風暴重創台灣金融業,今天媒體更牽出,兆豐前董座蔡友才,週一在東區某高檔海鮮餐廳秘會了前財長張盛和,還外加兩名會計,引發串供之虞,立委指出,蔡友才當前不宜再會見任何相關人士,否則恐有羈押禁見必要。
-
兆豐紐約分行違洗錢法 美重罰57億台幣
2016-08-24 15:55:04兆豐金旗下的兆豐銀紐約分行,驚傳疑似涉及洗錢,遭美方重罰57億台幣,昨天(8月19日)晚間10點半,兆豐金大動作召開記者會,澄清並沒有洗錢,只是因為紐約分行有應申報而未申報的事情,違反了《反洗錢法》,10天內要繳交完畢,這筆錢相當於紐約分行7年來的獲利,也創下台灣金融業在海外被罰的最高紀錄。
-
兆豐金重挫6% 台股9000點失守
2016-08-24 15:53:21台股上週五回測9000點支撐,但在兆豐金被爆出天價罰金後,今天,兆豐金早盤重挫1.5元,跌幅超過6%,拖累金融股指數,台股一度跌破9000點關卡。兆豐金將在星期二召開董事會,討論必要時實施庫藏股護盤。
-
兆豐涉洗錢 前董座蔡友才三度被傳喚
2016-09-07 13:33:08台北地檢署偵辦兆豐銀紐約分行洗錢疑雲,今天上午,第三度傳喚前兆豐銀董事長蔡友才說明。目前,檢方已經將蔡友才限制住居出境,另外,為了釐清外界質疑蔡友才密會前財政部長張盛和「串證」,檢方之前二度傳喚蔡友才,這次第三度傳喚,後續有進一步消息,我們將為您跟進。
-
提告蔡友才?財政部:依據金管會報告
2016-08-29 20:11:17金管會近期大動作約談27位相關人士,金管會主委丁克華指出,後續將資料比對分析後,行政調查結果,預定9月底出爐,而針對造成兆豐金的重大損失,財政部方面不排除提出「背信罪」告訴,提告的對象,就是前兆豐金董座,蔡友才。
-
兆豐金動用庫藏股護盤?董事會今決議
2016-08-24 15:48:00兆豐銀行紐約分行遭美國重罰57億元案,台北地檢署將分案究責,追查兆豐銀是單純金融監理內控疏失,或是有人為隱匿弊端,近日將傳喚前董事長蔡友才及兆豐銀行董監事等,釐清事實真相。另外,兆豐金昨天股價重挫,今年內全數認列罰款損失,將影響每股獲利逾0.4元,市值蒸發約200億,雖然公司緊急啟動四招護盤,但是否實施庫藏股,有待今天董事會決議。
-
兆豐案延燒 張盛和:先釐清真相再追權責
2016-09-20 13:11:55兆豐案延燒到前後任財金首長,也不排除追究已經卸任的前財政部長張盛和,張盛和今天(20)表示,要看真相,有沒有洗錢要交代清楚。
-
台防制洗錢評等因兆豐受挫?法務部回應
2016-08-24 20:08:49兆豐銀行紐約分行,涉嫌違反美國反洗錢法,遭到重罰1.8億美元。有媒體表示,台灣在亞太防制洗錢組織的評等,可能會受影響。因為,台灣原定,2015年要接受亞太防制洗錢組織評鑑,主管機關卻一再延後被評鑑時間。對此,法務部今天回應,台灣暫定於2018年第4季,接受第三輪相互評鑑,評鑑進度不會受到兆豐案影響。
-
兆豐案傳下午偵結 蔡友才.王起梆遭提訊
2016-12-02 12:45:15再來看到,檢方偵辦 兆豐違反美方反洗錢法案,今天早上,提訊在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆,2人已經遭羈押禁見2個月期滿,檢方還沒有向台北地院聲請延押,預期今天兆豐案可能偵結,今天下午5點北檢將作出決定;蔡友才、王起梆能否重獲自由,或是會被移審台北地院,將在下午揭曉。
-
北檢辦兆豐案四困難 許忠信:推託之詞
2016-09-23 20:10:26針對北檢日前表示,兆豐洗錢案遭遇到四大困難,包括犯罪事證涉及到美國和巴拿馬,因此無資料可查,還有相關機關和海外政府簽訂有保密合約,因此拒絕提供事證,對此,成大國際金融法教授許忠信今天提出質疑,認為北檢提出的四大困難,都是敷衍推託之詞。
-
黃國昌:兆豐分行6年前被抓包 官方沒罰
2016-09-21 12:36:14財金3長今天到立法院針對兆豐洗錢案報告,立委黃國昌指出,早在2010年,兆豐銀巴拿馬分行就有五大疏失,不過,當時金管會卻沒有開罰。來看這段質詢。
-
24小時火速拍板!張兆順接兆豐金新董座
2016-09-01 21:20:14已經佔據媒體版面半個月的兆豐案,今天又有新進度。就在昨天董事長徐光曦閃電請辭後,兆豐今天上午立刻召開臨時董事會,決定代理董座人選,而就在中午時間,行政院又火速核定,前第一金董事長張兆順,接掌兆豐金與兆豐銀的董座。就在這24小時內,人事布局,拍板底定。
-
兆豐案延燒央行?彭淮南:未介入
2016-08-29 20:11:38好,那麼,廣播節目主持人周玉蔻,今天質疑,兆豐金新任董座徐光曦,與央行總裁彭淮南為連襟關係,有合法包庇非法之嫌。對此,彭淮南今天首度打破沉默,下午發出新聞稿強調,他並未介入任何金融機構人事案。