財經趨勢4.0
新聞大破解
新唐人財經新聞
選戰大透視
遇見新聞
老外看中國、老外看台灣
美麗心台灣
田美女奉茶實客
廚娘香Q秀
大千世界
1000步的繽紛台灣
好樣!Formosa
健康1+1
談古論今話中醫
我的音樂想想
胡乃文開講
她健康She Health
天庭小子-小乾坤
總統教育獎
全國孝行獎
健談交流
悠遊字在
傳奇時代
音樂大賽特別節目
兆豐銀涉洗錢案 北檢查無犯罪全案偵結
【新唐人亞太台 2017 年 05 月 22 日訊】兆豐銀行紐約分行去年被美國紐約州金融服務署 重罰1.8億美元，引發洗錢疑慮。台北地檢署偵辦後，因查無兆豐銀行相關人員及本國人涉有 幫助洗錢犯罪的事證，上午全案簽結。至於前兆豐金董事長蔡友才、主任秘書王起梆，及前紐約分行協理黃士明3人，因洗錢案衍伸出來的「鑒機」公司成立疑涉不法，分別被以 涉犯金控法背信、洗錢、內線交易和偽造文書等罪嫌，提起公訴。
相關新聞
-
不滿兆豐案 東吳學生抗議張盛和任教
2016-08-27 21:47:06兆豐銀被美國重罰57億元事件持續延燒，現在傳出時任財政部長的張盛和不僅迴避，同時還要到東吳大學任教，消息傳出，週六上午，9所大學學生組成聯盟，上演行動劇，表達不滿。
-
林全回應兆豐銀洗錢案 下午四點線上直播
2016-08-30 14:55:47兆豐銀紐約分行涉入洗錢案，金管會九月將會提調查報告，下午四點，行政院長林全首度主動召開記者會回應，全程也將現場直播。
-
兆豐案燒張盛和？前財長.金管會主委受矚
2016-08-24 21:17:06兆豐銀洗錢風暴重創台灣金融業，今天媒體更牽出，兆豐前董座蔡友才，週一在東區某高檔海鮮餐廳秘會了前財長張盛和，還外加兩名會計，引發串供之虞，立委指出，蔡友才當前不宜再會見任何相關人士，否則恐有羈押禁見必要。
-
北檢辦兆豐案四困難 許忠信：推託之詞
2016-09-23 20:10:26針對北檢日前表示，兆豐洗錢案遭遇到四大困難，包括犯罪事證涉及到美國和巴拿馬，因此無資料可查，還有相關機關和海外政府簽訂有保密合約，因此拒絕提供事證，對此，成大國際金融法教授許忠信今天提出質疑，認為北檢提出的四大困難，都是敷衍推託之詞。
-
兆豐銀海外洗錢案 北檢偵結：查無不法
2017-05-22 20:58:17再來關心，台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件，今天（22日）全案偵結，檢調認為，並沒有任何兆豐銀行相關人員及本國人，涉有幫助洗錢的犯罪行為，同時也沒有任何事證顯示有海外洗錢交易，今天上午，予以簽結。
-
北檢約談兆豐案 蔡友才訊後請回
2016-08-29 21:12:54新聞頭條，馬上來關心，針對兆豐銀紐約分行案，前兆豐金董事長蔡友才，今天是來到北檢，經過四個多小時，訊後請回。對於洗錢案內容，面對媒體提問，是隻字不提，快步離開，馬上來看到，稍早的畫面。
-
兆豐案 丁克華：金檢小組最快週日赴美
2016-08-26 20:05:22為盡快釐清兆豐案海外洗錢弊端，金管會主委丁克華，傍晚出席公益活動時表示，專案金檢小組最快週日就能啟程，前往紐約及巴拿馬了解兆豐內控疏失，國內相關約談進度今天也已經展開，預定會從由下而上的方式來釐清案情。
-
一分鐘速看 兆豐銀為何被罰57億？
2016-08-24 15:48:49這起台灣金融史上最大的罰款案，折合台幣57 億的罰款與高額的顧問費，兆豐金全年獲利，將縮水兩成以上。兆豐銀到底冤不冤？又究竟犯了什麼錯？一分鐘，快速帶您來瞭解。
-
中國消失7000億美元外匯 哪去了？！
2016-04-23 20:24:00帶您關心，大陸媒體披露，去年中國外匯儲備減少了7356億美元，其中部分屬於非正常渠道流出，到底這麼龐大的資金，跑到哪裡去了？一起來瞭解。
-
巴拿馬解密文 見多台政商名人譯音
2016-04-05 13:22:57歡迎回來，繼續看到巴拿馬洩密案，與台灣有關的案件就有一萬六千筆，包括魏應充、王文洋等相同的譯音名，都出現在名單上。
-
涉收中資辦挺韓餐會賄選 5台商遭限制出境
2020-06-12 13:26:07再來關心，中共操弄台灣選舉受到關注，2020總統大選競選期間，長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷、和統促黨籍的中華婦聯會理事長何建華、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞等7人，涉嫌接受中共國台辦資助149萬人民幣舉辦尾牙，並提供全額補助機票等優惠，為當時的國民黨總統候選人韓國瑜造勢拉票，涉嫌賄選，台北地院9日裁定，林懷等5人罪嫌重大有逃亡之虞，限制出境8個月，可提出抗告。
-
抓到了！首宗中共介入台灣選舉 北檢起訴7人
2020-05-09 20:58:26去年總統、立委選舉期間，中華統一促進黨不分區立委候選人，同時也是中華婦女聯合會理事長何建華，涉嫌招待陸配出國旅遊，涉及賄選遭起訴，北檢查出這個案件幕後金主，竟然是中共湖南省長沙市台辦經濟處處長黃道年，陸配去旅遊接受招待，在當地的台商跟學生回台投票給韓國瑜，還有1500人民幣獎金可拿。北檢昨天依選罷法等罪，起訴7個人。同時這也是第一例，中共介入台灣選舉被起訴的案件。
-
張顯耀被控洩密 今全案移送北檢
2014-08-22 14:11:28陸委會前副主委張顯耀被指涉入共諜案，對此，調查局表示，與高檢署商討後，因為外患罪適法性的問題沒有結論，所以把案子依洩密罪向台北地檢署報請指揮偵辦。北檢中午也召開了記者會，表示會依法處理。
-
兆豐洗錢案烏龍？傳查無3千億可疑金流
2016-09-19 12:36:45再來看到，兆豐案督導小組今天將召開會議。平面媒體報導，根據財金部會資料，兆豐海外分行，並沒有外傳約新台幣3,600億元的可疑金流，是紐約分行報給美國紐約州金融服務署的數字錯了。不過，因為兆豐金與美國監管機構簽有保密協定，只能啞巴吃黃連，承受客戶業務流失，但消息還有待證實。今天行政院將討論海外金檢資料，釐清金管會與財政部責任。
-
史上最大洗錢洩密！台灣1.6萬筆曝光
2016-04-05 07:40:30早安新唐人先帶您看到，被視為洗錢、避稅樂園的巴拿馬，爆發史上最大規模洩密案， 高達千萬份的機密稅務資料外流，時間橫跨40年，資料量遠超過維基解密案，內容提到 12位現任領袖和140位國際政治人物涉及洗錢。在1.6萬份的台灣客戶名單中，有看到魏應充、王文洋等商界大老，還有台積電、日月光、與行政院國發基金。準總統蔡英文哥哥，蔡瀛陽的名字也在裡面；不過，根據平面媒體轉述，蔡瀛陽在申請的隔年，就解約沒使用。
-
兆豐銀遭指可疑金流3800億 有更大處罰？
2016-08-24 20:35:22新聞焦點馬上來看到，兆豐銀行因違反美國反洗錢法，被重罰1.8億美元，引發金融界與政界大地震。現在，兆豐銀還被爆出，有兩百多個帳戶在「巴拿馬文件」中被列管，另外，美方報告顯示，兆豐金海外可疑金流，達到3800億元。
-
樂陞案不單純？傳江澤民兒子江綿恆涉入
2016-09-25 20:51:45樂陞收購案，案情升高，包含這次原本發動收購的「百尺竿頭」，被查出跟1間動游公司登記在同一個地址，而動游的老闆長期在中國經營電視遊戲平台，因此外界懷疑，這次併購案其中可能有中資的介入。
-
馬英九涉洩密 第3位遭起訴卸任元首
2017-03-14 13:03:03午報頭條先帶您關心政治焦點，前總統馬英九因為涉嫌洩密，今天(14日)遭台北地檢署依《通保法》的洩密罪與違反《個資法》等罪，起訴馬英九。
-
賣國內八成產業 王健林欲解政治風險？
2017-07-17 21:32:35繼續來關心，中國首富王健林，不尋常的在日前，以人民幣631.7億元，賣掉國內8成產業，英媒和日媒都分析，萬達借錢賣產業，目的是在於，化解政治風險。
-
台灣查中共干選 國台辦出資646萬 台商遭判3年10月
2022-01-17 13:17:022020年總統大選，中國長沙台灣同胞投資企業協會長林懷等7人，被指控收受中共國台辦的錢，約台幣646萬元，在長沙辦尾牙餐會，還資助機票，涉嫌違反選罷法幫韓國瑜助選，台北地院審理後，今天(17日)依《總統副總統選舉罷免法》判林懷3年10月徒刑，其他相關兩岸團體的代表，包括沈斌、蔣明霞、張國君、莊垣漳各判刑1年8月。至於佟建華、何建華獲判無罪，全案可上訴。
財經今日熱門
今日整點新聞
財經一週最 HOT
引發三退大潮 目前退出中共黨、團、隊總人數
444,251,961人