兆豐銀涉洗錢案 北檢查無犯罪全案偵結
【新唐人亞太台 2017 年 05 月 22 日訊】兆豐銀行紐約分行去年被美國紐約州金融服務署 重罰1.8億美元,引發洗錢疑慮。台北地檢署偵辦後,因查無兆豐銀行相關人員及本國人涉有 幫助洗錢犯罪的事證,上午全案簽結。至於前兆豐金董事長蔡友才、主任秘書王起梆,及前紐約分行協理黃士明3人,因洗錢案衍伸出來的「鑒機」公司成立疑涉不法,分別被以 涉犯金控法背信、洗錢、內線交易和偽造文書等罪嫌,提起公訴。
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兆豐案燒張盛和?前財長.金管會主委受矚
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2017-05-22 20:58:17再來關心,台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件,今天(22日)全案偵結,檢調認為,並沒有任何兆豐銀行相關人員及本國人,涉有幫助洗錢的犯罪行為,同時也沒有任何事證顯示有海外洗錢交易,今天上午,予以簽結。
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2016-08-29 21:12:54新聞頭條,馬上來關心,針對兆豐銀紐約分行案,前兆豐金董事長蔡友才,今天是來到北檢,經過四個多小時,訊後請回。對於洗錢案內容,面對媒體提問,是隻字不提,快步離開,馬上來看到,稍早的畫面。
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兆豐案 丁克華:金檢小組最快週日赴美
2016-08-26 20:05:22為盡快釐清兆豐案海外洗錢弊端,金管會主委丁克華,傍晚出席公益活動時表示,專案金檢小組最快週日就能啟程,前往紐約及巴拿馬了解兆豐內控疏失,國內相關約談進度今天也已經展開,預定會從由下而上的方式來釐清案情。
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2016-08-24 15:48:49這起台灣金融史上最大的罰款案,折合台幣57 億的罰款與高額的顧問費,兆豐金全年獲利,將縮水兩成以上。兆豐銀到底冤不冤?又究竟犯了什麼錯?一分鐘,快速帶您來瞭解。
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中國消失7000億美元外匯 哪去了?!
2016-04-23 20:24:00帶您關心,大陸媒體披露,去年中國外匯儲備減少了7356億美元,其中部分屬於非正常渠道流出,到底這麼龐大的資金,跑到哪裡去了?一起來瞭解。
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巴拿馬解密文 見多台政商名人譯音
2016-04-05 13:22:57歡迎回來,繼續看到巴拿馬洩密案,與台灣有關的案件就有一萬六千筆,包括魏應充、王文洋等相同的譯音名,都出現在名單上。
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2020-06-12 13:26:07再來關心,中共操弄台灣選舉受到關注,2020總統大選競選期間,長沙台灣同胞投資企業協會會長林懷、和統促黨籍的中華婦聯會理事長何建華、中華兩岸新家庭協會會長蔣明霞等7人,涉嫌接受中共國台辦資助149萬人民幣舉辦尾牙,並提供全額補助機票等優惠,為當時的國民黨總統候選人韓國瑜造勢拉票,涉嫌賄選,台北地院9日裁定,林懷等5人罪嫌重大有逃亡之虞,限制出境8個月,可提出抗告。
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張顯耀被控洩密 今全案移送北檢
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史上最大洗錢洩密!台灣1.6萬筆曝光
2016-04-05 07:40:30早安新唐人先帶您看到,被視為洗錢、避稅樂園的巴拿馬,爆發史上最大規模洩密案, 高達千萬份的機密稅務資料外流,時間橫跨40年,資料量遠超過維基解密案,內容提到 12位現任領袖和140位國際政治人物涉及洗錢。在1.6萬份的台灣客戶名單中,有看到魏應充、王文洋等商界大老,還有台積電、日月光、與行政院國發基金。準總統蔡英文哥哥,蔡瀛陽的名字也在裡面;不過,根據平面媒體轉述,蔡瀛陽在申請的隔年,就解約沒使用。
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兆豐銀遭指可疑金流3800億 有更大處罰?
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2016-09-25 20:51:45樂陞收購案,案情升高,包含這次原本發動收購的「百尺竿頭」,被查出跟1間動游公司登記在同一個地址,而動游的老闆長期在中國經營電視遊戲平台,因此外界懷疑,這次併購案其中可能有中資的介入。
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2017-03-14 13:03:03午報頭條先帶您關心政治焦點,前總統馬英九因為涉嫌洩密,今天(14日)遭台北地檢署依《通保法》的洩密罪與違反《個資法》等罪,起訴馬英九。
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賣國內八成產業 王健林欲解政治風險?
2017-07-17 21:32:35繼續來關心,中國首富王健林,不尋常的在日前,以人民幣631.7億元,賣掉國內8成產業,英媒和日媒都分析,萬達借錢賣產業,目的是在於,化解政治風險。
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2022-01-17 13:17:022020年總統大選,中國長沙台灣同胞投資企業協會長林懷等7人,被指控收受中共國台辦的錢,約台幣646萬元,在長沙辦尾牙餐會,還資助機票,涉嫌違反選罷法幫韓國瑜助選,台北地院審理後,今天(17日)依《總統副總統選舉罷免法》判林懷3年10月徒刑,其他相關兩岸團體的代表,包括沈斌、蔣明霞、張國君、莊垣漳各判刑1年8月。至於佟建華、何建華獲判無罪,全案可上訴。