邀國際專家模擬考 政府拚防洗錢評鑑過關

【新唐人亞太台 2017 年 12 月 07 日訊】再來看到，為了因應明年11月亞太防制洗錢組織（APG）的新一輪國際評鑑，政府邀請國際評鑑人員來台，對各部會公務員進行模擬考，力拼明年評鑑過關，行政院副院長施俊吉表示，政府在防制洗錢工作加緊腳步，希望藉由評鑑檢測政策是否到位。

政府主辦，「防制洗錢暨打擊資恐模擬評鑑國際會議」邀請亞太防制洗錢組織秘書處，以及其他會員國專家來台，為台灣提出建言，尤其過去兩年，台灣發生兆豐銀行紐約分行遭美國裁罰案，美國對防制洗錢要求提升，甚至傳出華南銀紐約分行也被盯上。

金管會主委 顧立雄：「照過去被紐約DFS裁罰的很多銀行，他們大概都會有一個比較長時間的一個監視，大部分都至少兩年。兆豐也投入相當多人力，華銀也做了很多努力，我相信都有很大幅度改善。」

防制洗錢，將為台灣帶來好處，包括金流透明度將達國際水準；未來金融機構要設立國外分支機構，設立可能性提高，金流透明度達APG標準，有利於台商布局全球的資金彈性運用，對於治安也有幫助。

行政院副院長 施俊吉：「透過評鑑程序，我們就能掌握到，國家所面臨的洗錢及資恐風險，才能檢視政策是否到位，資源是否有效配置。」

前FATF秘書處專家 Richard Chalmers：「你們最大的的挑戰就是非金融行業，他們可能沒受法律監管，最近才列管，監管單位是否有足夠的模型來監管他們，鼓勵大家動作快，建立監管架構。」

亞太防制洗錢組織（APG），明年11月將進行新一輪國際評鑑，行政院特別邀請國際專家來台，對各部會公務員進行洗錢防制模擬考，為期3天半的模擬評鑑總集訓，就是希望明年正式評鑑，能有好成績。

新唐人亞太電視 高健倫 張媛婷 台灣台北採訪報導