義大利破獲19億美元詐欺案 64名中國人被抓
【新唐人亞太台 2024 年 01 月 26 日訊】義大利警方週四表示，他們破獲一起價值17億歐元、大約19億美元的稅務詐欺，抓捕了85名嫌疑人，包括64名中國人。
被捕的嫌疑人，被指控製造假發票，通過中國影子銀行系統進行洗錢。
義大利金融警衛隊表示，凍結了1,569個銀行帳戶，下令查封了140家據信開具假發票的公司，並搜查了位於米蘭及周邊的多處房產。
路透社查閱到的扣押令顯示，85名嫌疑人中有64人是中國公民。調查仍在進行，以查明使用地下錢莊洗錢的義大利客戶。
這些「地下錢莊」網路洗掉了數十億歐元的資金。
新唐人電視 綜合報導
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