關鍵字：地下錢莊
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地下錢莊橫行全中國 一年轉出金額逾9千億元
2017-04-05 17:10:29中國非法跨境資金流動異常活躍，地下錢莊被指是洗錢和跨境轉移資金的主要通道之一。今年以來，僅廣東省被查的地下錢莊所涉及的金額就達近千億元人民幣。地下錢莊運用三種方法，在2016年就從大陸轉出了9,000億元人民幣。
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高達4千億！ 中國地下錢莊為何屢禁不絕
2015-11-23 20:22:28自今年4月以來，大陸破獲了170宗洗錢、跨境轉移資金的地下錢莊案，涉案總金額超過8000億元人民幣，其中最大一宗的涉案金額，甚至高達4100億元。中共當局承認，地下錢莊，已經成為貪汙洗錢的工具和幫兇。究竟為甚麼中國地下錢莊，屢禁不絕？我們的深度分析報導。
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一週經濟回顧(375)(2015年11月1日)
2015-11-03 12:38:03美國軍艦近距離巡邏南沙群島，南海局勢有可能升級。
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「天網」撒向離岸公司和地下錢莊 今日點擊(2345-2)
2015-10-14 10:56:19「天網」撒向離岸公司和地下錢莊
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引發三退大潮 目前退出中共黨、團、隊總人數
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