關鍵字：洗錢防制
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南服中心辦洗錢防制講座並邀緝毒犬勤務演示
2023-05-05 23:22:10為深化普羅大眾對於洗錢防制之意識，並減少詐欺及洗錢犯罪發生機率，行政院南部聯合服務中心5日舉辦洗錢防治宣導講座，由行政院洗錢防制辦公室諮議王玉瓊以實際詐欺案例進行解說，同時為增進民眾認知海關緝毒犬在邊境管理上之重要性。
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台灣獲選APG北亞區代表 政院：洗錢防制表現出色
2022-10-01 19:03:47亞太防制洗錢組織（APG）9月正式通知台灣獲選為北亞區代表。行政院發言人羅秉成今天對中央社記者表示，顯示國際認同台灣在洗錢防制的表現很出色，對台灣近年來在洗錢防制上的努力是很大的肯定。
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工會批洗錢防制過嚴 兆豐金張兆順：美裁罰令未解除
2022-06-17 15:44:38兆豐銀行工會今天在兆豐金股東會表達對董事長張兆順的不滿，質疑盈餘目標訂定過高、獎酬福利和過分強調洗錢防制是帝王條款等；張兆順會後發布千字聲明回應，強調目前員工福利高於法定標準，也提到美國對兆豐裁罰令未解除，洗錢防制落實不能鬆懈。
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王立強共諜案 向心夫婦替中資洗錢遭台起訴
2021-04-09 07:14:35再來看到，向澳洲投誠的中共特工「王立強」，之前揭露中共介入台灣大選，指證前老闆、中國籍的向心、龔青夫妻是中共特務。台北地檢署昨天(8日)以違反洗錢防制法起訴2人、並請法院宣告沒收3戶豪宅；另外涉及國安法部分，北檢已向「五眼聯盟」成員的澳洲，請求司法互助持續調查。檢方是在2019年啟動調查，限制向心夫婦出境，清查金流後發現，2人涉及替中國的國太投資集團「漂白」不法所得，金額達2.98億台幣，在台北購買3戶豪宅。向心夫婦昨天聲明否認洗錢、否認在台發展組織。北檢方面，則持續清查親中政黨、宮廟及商界人士，釐清是否
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涉王立強共諜案.收陸巨資 台起訴向心夫婦洗錢罪
2021-04-08 20:48:33再來看到，向澳洲投誠的中共特工「王立強」，之前揭露中共介入台灣大選，指證前老闆、中國籍的向心、龔青夫妻是中共特務。台北地檢署今天(8日)以違反洗錢防制法起訴2人、並請法院宣告沒收3戶豪宅；另外涉及國安法部分，北檢已向「五眼聯盟」成員的澳洲，請求司法互助持續調查。檢方是在2019年啟動調查，限制向心夫婦出境，清查金流後發現，2人涉及替中國的國太投資集團「漂白」贓款、在台北購買3戶豪宅。向心夫婦今天聲明否認洗錢、否認在台發展組織。北檢方面，則持續清查親中政黨、宮廟及商界人士，釐清是否與向心及中國創新公司有金流
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防制洗錢有成 台灣獲APG肯定亞太最佳
2019-08-26 13:59:02行政院洗錢防制辦公室25日表示，亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG）在今年6月28日發布對台灣第三輪相互評鑑初步報告時，台灣即達到「一般追蹤」成績；APG8月18日至23日第22屆年會，亞太41個會員國參加，各會員國同意採認對台灣的相互評鑑報告。
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APG大讚台灣 升等「一般追蹤」政府審慎樂觀
2018-11-16 20:18:50鏡頭轉回台灣，台灣經歷兆豐海外分行重罰事件，針對反洗錢防制投入大量努力，亞太防制洗錢組織（APG）第三輪相互評鑑，初評結果出爐，評鑑團肯定台灣努力，認為這2年有明顯進步，雖然最後結果明年才能出爐，不過台灣，或許有望擺脫「加強追蹤名單」惡名，政府官員樂觀期待，將有好成績。
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20181105【新唐人產業勁報】
2018-11-05 13:38:29十一月5日，星期一，新唐人帶您看見最新產業動態。
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APG防制洗錢大考登場 金融業高規模應戰
2018-11-05 13:03:08亞太防制洗錢組織（APG）評鑑團，5日正式來台，啟動第三輪相互評鑑，向台灣37個公部門，民營金融業、會計師、律師等56個私部門，進行為期兩週大考試。首波金融業「應試」名單出爐，共計十多家業者，進入備戰。
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台銀拚FinTech前往以色列 先推智慧繳費機
2018-09-06 13:15:07數位金融成為全球趨勢！過去民眾繳水電費帳單，可能要到便利商店，不過，現在可以透過銀行的智慧繳費機，跨行繳費。
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防制洗錢評鑑年底登場 會計學會講座助陣
2018-07-22 20:46:34去年洗錢防制法修正上路後已屆滿一年，為了因應年底的防制洗錢評鑑，會計學會與會計師舉辦講座，幫助會計從業人員瞭解洗錢防制法與會計工作的關聯，加強台灣的洗錢防制工作。
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拚防制洗錢第三輪評鑑 賴揆：一定要成功
2017-11-22 20:13:14改革台灣的金融環境，接著看到，兆豐銀紐約分行，去年因違反美國洗錢防制規定，被罰57億天價罰金，今年又有華南銀行金檢違規的情況，為了要強化金融業內部管控，及通過洗錢防制明年的國際評鑑，行政院長賴清德，找來20多個公務機關及八大公股行庫，共同宣誓金流透明化、打擊犯罪等決心。
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防制洗錢明年評鑑 賴揆：台灣一定要成功
2017-11-22 13:12:47亞洲第一個通過《洗錢防制法》的國家，就是台灣，面對亞太防制洗錢組織(APG)，明年11月將進行第三輪評鑑，行政院今天上午，也舉行誓師大會，宣示明年評鑑，台灣一定要過關。
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政院修法打擊洗錢！詐欺集團車手觸法
2016-08-25 20:23:09行政院今（25日）天審查通過洗錢防制法修正草案，強化防治洗錢犯罪，賣人頭帳戶，或者是幫詐欺集團到AＴＭ領錢的車手，都觸法，法案將送往立法院審議。
引發三退大潮 目前退出中共黨、團、隊總人數
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