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關鍵字：地下匯兌
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台商撤離中國地下匯款千萬人民幣 遭中間人侵吞
2024-07-02 12:43:02中國經濟持續低迷，外國資金持續流出。許多台商想撤離中國市場，由於中共持續大力度管制資金匯出，平面媒體報導，有台商透過地下管道要將千萬元人民幣匯出中國，卻被中間人侵吞台媒引述知情人士建議，可用轉投資名義投資東南亞，錢再匯回台灣，這幾年台商循此模式較多，也比較安全；如果只是幾百萬人民幣，可採「螞蟻搬磚」方式，用中國銀聯卡在台灣多次提款，分多年計畫將資金移出。
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台灣洗錢風險評估報告 10大犯罪威脅曝光
2021-12-29 18:43:07法務部今天舉行「2021年國家洗錢資恐及資助武擴風險評估報告」發表會，台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪有10大類型，包含毒品販運、賭博（含網路博弈）及智慧財產犯罪等。
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專訪台商：陸疫情不明.復工難.台商決斷時刻
2020-02-29 20:37:59受武漢(中共)肺炎疫情衝擊，復工困難、疫情高風險又不透明，中國大陸中小企業前景艱困，不少台商進退兩難。一名資深台商決定認賠撤出大陸，並找上媒體分享自身經歷，他說，認識許多台商老闆都不打算回大陸，他想說，台商普遍已經面臨自救的決斷時刻。
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收26億中國賭金！最大地下匯兌案扯出博奕網
2019-12-26 21:28:07嘉義檢方掃蕩台商吳姓夫妻地下匯兌案，從金流查出「大咖級」博奕網站，透過吳姓夫妻將中國26億賭金用地下匯兌的方式洗錢。檢警昨天兵分72路搜索，逮捕上百人，蕭姓業者傳喚到案說明，另一名負責人則下落不明。是否也有涉及總統大選賭盤，目前還在調查中。不過業者否認有龐大金流匯入。
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防中國資金介入大選 台商違法地下匯兌被逮
2019-12-19 21:08:20大選倒數，就怕中國資金透過地下匯兌流入台灣，介入賭盤影響選情，警方大動作掃蕩，發現新北市一間骨董藝品店掛羊頭賣狗肉，根本是詐騙集團洗錢的據點，另外還有台商利用職務之便，進行地下匯兌，遭到警方逮捕。
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引發三退大潮 目前退出中共黨、團、隊總人數
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