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關鍵字：洗錢案
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陳致中坐牢8個月假釋獲准 有望今晚返家過年
2024-02-06 19:21:35前總統陳水扁兒子、前高雄市議員陳致中涉及洗錢案等罪，合併執行刑一年兩個月。目前在高雄第二監獄服刑，已經入監8個多月。近日，陳致中申請假釋獲矯正署核准，高等法院今天裁准假釋中付保護管束。高雄第二監獄表示，今天下午5點40分左右已經接獲保護管束令，立即進行相關作業，今晚7點有望釋放陳致中。
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被指收受犒賞金錢 馬永成：以陳水扁說法為主
2022-04-08 12:24:26高院更二審今天審理纏訟逾15年的國務機要費及洗錢案，前總統辦公室主任馬永成庭外說，檢方起訴國務費部分與事實不符，另是否收陳水扁犒賞金錢，以陳水扁昨天記者會說法為主。
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美國盯上華南銀 顧立雄：無法保證不被罰
2017-10-23 20:23:10歡迎回來，來關心，台灣公股銀行又再度被美國盯上了，華南銀行紐約分行，涉及違反美國洗錢防治規定，董事長吳當傑，已經親自飛往紐約處理。而金管會主委顧立雄，今天出席立法院財委會備詢時表示，目前已經掌握相關資訊。另一方面，因為開除內部檢舉人而被盯上的永豐金控，如果確定是秋後算帳，金管會最重可以解除董事或監察人職務。
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兆豐金爆65折賤賣債權 46億呆帳全民買單
2017-10-13 21:23:47兆豐繼洗錢案之後，又被爆出在2011年，處理台灣海陸運輸公司（TMT）授信案，TMT以名下船隻，向28間銀行貸款282億元，後來爆發財務危機，兆豐將債權以65折轉讓出去，遭質疑賤賣，有圖利之嫌。不過兆豐副總也喊冤，表示這是為了將損失降到最低，雙方將走訴訟程序，對簿公堂。
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兆豐疑洗錢帳戶曝光 立委：未從台灣匯出
2016-09-29 12:51:00立法院財委會今天(29)針對兆豐案舉行秘密會議。藍營立委透露，會中兆豐董座張兆順確認，可疑的174筆匯款交易紀錄、共76個帳戶，沒有任何1筆是從台灣匯出，另有2筆交易是由金融機構匯款至兆豐巴拿馬分行、箇朗分行。
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蔡友才兆豐案遭限制出境 徐光曦也遭傳喚
2016-08-23 20:37:41歡迎回來。台北地檢署今天約談兆豐金前董事長蔡友才，經過長達 3 個多小時問訊，檢方將蔡友才由「他」字案被告，轉為「偵」字案被告，並限制出境、出海及限制住居。而現任兆豐金董事長徐光曦也在晚間時間，以證人身分赴北檢應訊。
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楊家誠香港出席洗錢案預審
2011-12-07 15:54:07楊家誠於6月29日遭香港警方拘捕。 ,楊家誠香港出席洗錢案預審
引發三退大潮 目前退出中共黨、團、隊總人數
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