關鍵字：轉移資金
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五跨國銀行被指幫洗錢匯豐港股跌25年新低
2020-09-22 21:08:20在全球有160名記者的「國際調查記者聯合集團」，週日報導稱，匯豐、 摩根大通、渣打、德意志、紐約梅隆等大型跨國銀行，涉嫌協助罪犯，洗黑錢以及轉移資金等，總金額或高達2萬億美元。消息傳出後，匯豐和渣打的股價，週一跌至1998年以來最低水準。
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中共權貴資金外逃 香港成中轉站
2018-06-22 21:09:41中共日前公布了50名涉及職務犯罪和經濟犯罪的外逃人員。在外逃美國及加拿大的名單中，多人被揭持有香港身份證，另外還有兩人逃往香港。評論指出，香港早已成為中共權貴人員和資金外逃的中轉站。
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中共收緊審批新股 借殼上市轉戰香港
2018-03-15 21:01:39中國監管機構收緊審批標準，多家企業的上市申請被否決。而在香港，證監會表示，部份公司透過俗稱借殼上市的重組上市類交易，轉移資金，未來將加強監管。
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地下錢莊橫行全中國 一年轉出金額逾9千億元
2017-04-05 17:10:29中國非法跨境資金流動異常活躍，地下錢莊被指是洗錢和跨境轉移資金的主要通道之一。今年以來，僅廣東省被查的地下錢莊所涉及的金額就達近千億元人民幣。地下錢莊運用三種方法，在2016年就從大陸轉出了9,000億元人民幣。
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引發三退大潮 目前退出中共黨、團、隊總人數
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