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關鍵字：洗錢
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跨國調查稱客戶藏黑錢 瑞士信貸銀行否認涉不法
2022-02-21 12:23:54瑞士信貸銀行（Credit Suisse）尚未擺脫去年虧損數以十億計美元陰霾，今天又面臨新挑戰，遭到一項跨國調查指控數十年來經手黑錢。瑞信對此「強烈否認」涉及不法行為。
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中國3月起存取達人民幣5萬元 須登記來源用途
2022-02-10 16:59:43為遏制洗錢犯罪，中國3月1日起實施新規，個人存取現金單筆達人民幣5萬元（約新台幣22萬元）以上，金融機構必須查證客戶身分，並登記資金的來源或用途。
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北韓駭客2021竊取逾百億加密貨幣 投入軍備研發
2022-01-14 19:14:32塊鏈分析公司Chainalysis最新報告指出，北韓去年對加密貨幣平台發動至少7次攻擊，到手價值近4億美元（約新台幣110億元）數位資產，為歷來最順手的年份之一。
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台灣洗錢風險評估報告 10大犯罪威脅曝光
2021-12-29 18:43:07法務部今天舉行「2021年國家洗錢資恐及資助武擴風險評估報告」發表會，台灣深受洗錢非常高度威脅的犯罪有10大類型，包含毒品販運、賭博（含網路博弈）及智慧財產犯罪等。
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高階主管收回扣遭起訴 友達7年損失至少24億元
2021-12-24 17:22:22友達光電蘇姓高階主管引入蔡姓男子公司為代理商，低價購得友達所售面板後再轉高價賣出，7年造成友達損失至少新台幣24億餘元，檢方今天以違反證券交易法等罪嫌起訴兩人。
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葉倫：不讓美國成為洗錢避風港 要揭露空殼公司
2021-12-10 18:06:48美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，雖然一些小國被視為是藏匿黑錢或洗錢的主要避風港，但其實「有無數的非法資金」最終都進入美國金融體系中。
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赴北檢提告林秉樞涉洗錢罪 藍議員：檢調應嚴查金流
2021-12-07 22:16:16立委高嘉瑜遭男友林秉樞動粗動粗，衍伸案外案，林秉樞還被爆料帳戶有2300萬元，遭懷疑背後涉及不法資金，幾位藍營台北市議員也前往北檢遞狀，控告林秉樞違反《洗錢防制法》，到底是P圖還是確有其事，要求檢調嚴查金流。
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澳門小賭王周焯華年吸兆元被捕 分析：涉中共權鬥
2021-12-02 21:38:01澳門博彩業大亨「周焯華」上週被捕，港媒週三報導，周焯華每年通過網路賭博平台，吸收一兆人民幣。海外學者分析，這次中共當局的逮捕行動，涉及中共內部權力鬥爭，目的是打擊江派的經濟基礎。
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宋姓男大生出院了！卡片上頭寫「感謝醫療團隊」
2021-11-25 21:11:393名惡煞持鋁棒圍毆男大生引發眾怒，警方持續掃蕩主嫌張敦量幕後的「2580博弈集團」，25日宣布逮捕13名嫌犯，警方驚訝地發現，從5月至今，非法金流居然高達台幣23億元；就在警方開破案記者會的同一時間，宋姓男大生出院返家。
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美上訴法院同意 暫阻1.6委員會調閱川普白宮紀錄｜寰宇掃描
2021-11-12 20:59:34美國上訴法院週四（11月11日）同意前總統川普的請求，暫時阻止了國家檔案和紀錄管理局在週五（11月12日）前將川普白宮紀錄交給「眾議院1月6日調查委員會」的請求。並就此案安排於本月30日舉行聽證會。
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中國富豪疑比特幣洗錢 流入日本270億日圓炒房
2021-11-11 16:27:30日本東京國稅局調查發現，中國富豪疑藉由虛擬貨幣「比特幣」洗錢，透過東京一家小公司將比特幣換成日圓現金後置產買房，從2019年3月起已兌現約270億日圓（約新台幣67億元）。
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與諾貝爾獎得主對談 陳南光：加密貨幣恐淪洗錢工具
2021-10-06 17:11:36加密貨幣盛行，雖然帶來投資熱潮，但也引起各國政府關注，中央銀行副總裁陳南光今天與2018諾貝爾經濟學獎得主羅莫（Paul M. Romer）談加密貨幣議題，陳南光認為，加密貨幣可能淪為洗錢工具，羅莫直言「加密貨幣沒有價值」。
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調查記者新書揭露中共洗錢、走私滲透加拿大
2021-05-31 21:11:25加拿大調查記者庫柏的新書「有意無視：毒品走私販、商業大亨和中共特務如何聯手滲透西方」披露，中共權貴在加拿大通過賭場洗錢、資本滲透，已經威脅到加拿大的主權和安全。
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中國平安抄底匯豐銀行 專家：難掩頹勢
2020-10-03 21:04:55上週，匯豐股價腰斬，創下11年來新低。日前，有消息說，中國平安「抄底」匯豐銀行，取代美國貝萊德重新成為大股東。不過，外界認為，這也難敵美中對峙、匯豐兩面不討好的長期趨勢，香港三代人對匯豐的投資信心將逐漸失去。
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德支付龍頭作假帳破產 傳梅克爾曾助其進中國市場
2020-07-20 20:44:25來看到，德國支付龍頭威卡，在上個月被爆洗錢醜聞聲請破產，不過德媒《明鏡》週刊進一步爆料，梅克爾政府曾替威卡進軍中國市場牽線，並在去年二月財政部長蕭茲就得知威卡醜聞，但卻未介入調查，遭到反對黨群起圍攻要求說明，令德國政府難辭其咎。
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引爆陸民怨！「外國人永居」獲超國民待遇
2020-03-06 21:27:59中共司法部最近發佈了《外國人永久居留管理條例》草案，徵求意見截至到今年3月27號。但民間不滿聲浪高漲，讓當局始料未及，也成為這兩天在中國社交媒體平台上另一個沸沸揚揚的話題。外界關注，外籍華人獲取中國永久居民身份的規定存在漏洞，可能為權貴階層打開了大規模轉移財產到境外的方便之門，而提出該條例的中國發改委社會發展研究所所長楊宜勇也成為網民討伐的對象。
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防中國資金介入大選 台商違法地下匯兌被逮
2019-12-19 21:08:20大選倒數，就怕中國資金透過地下匯兌流入台灣，介入賭盤影響選情，警方大動作掃蕩，發現新北市一間骨董藝品店掛羊頭賣狗肉，根本是詐騙集團洗錢的據點，另外還有台商利用職務之便，進行地下匯兌，遭到警方逮捕。
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涉獵雷艦詐貸63億 慶富董座陳慶男重判25年
2019-09-27 20:56:00海軍前年的「獵雷艦標案」，慶富公司爆出涉嫌詐貸 63億元，造成海軍解約，聯貸銀行團慘賠 131億元，檢方依照銀行法、洗錢等罪，起訴董事長陳慶男共5人。高雄地院今天下午宣判，陳慶男重判25年、併科罰金 1億500萬，妻子陳盧昭霞判1年半、前執行長簡良鑑判6月得易科罰金。慶富公司罰金2億8000萬，可以上訴。
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美財長對臉書貨幣計劃提出嚴重警告
2019-07-16 12:58:04臉書即將在明年發行數位貨幣Libra。週一，美國財政部長梅努欽公開警告，Libra可能被用於犯罪行為。
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瑞典也反送中！ 逮中國紅通貪官準備引渡美國
2019-06-27 21:05:04瑞典法庭上週拒絕向中國引渡「逃犯」喬建軍。這是中共海外追逃行動的重大挫敗。但最新的消息是，瑞典應美國的請求再次逮捕了喬建軍，因為喬建軍在美國涉嫌洗錢和移民欺詐。美國也提出了引渡喬建軍的申請。
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江澤民家族財富藏匿海外 評：將遭美調查！
2019-06-05 21:19:57美國對中共貪官將贓款轉移海外洗錢的調查，已經可以說是，越來越嚴格，而最近，有海外人士曝光中共前黨魁江澤民家族，攫取巨額國家財富，並藏匿海外。評論指出，江澤民家族，將首當其衝。我們今天的，透視焦點。
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大陸新聞解讀(600)【時事小品】作繭自縛（外交部發言人外傳）
2019-04-22 22:00:00這位在台上一本正經、善於怒懟的外交部發言人正盤算著如何和家人團聚加拿大時，令人意想不到的事發生了。
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瑞銀高管北京被扣 全球大銀行傳發旅行警告
2018-10-23 07:26:55再來看到，一名瑞銀集團的高級主管在北京被扣。外媒表示，包括花旗集團和渣打銀行在內的全球各大銀行，已經要求私人銀行職員推遲或重新考慮前往中國的旅行。對此，中共外交部不願表達任何意見，並要求媒體向瑞銀詢問。《華爾街日報》報導，國際銀行財富管理人員正站在一個風險十字路口上，因為他們幫助中國富人管理資金，以便在國際上進行投資，但中共當局正在控制資本外流。
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國資背景銀豆網涉詐騙 受害人：還我血汗錢
2018-10-04 21:43:04再來看到，中國P2P網貸平台今年7月份發生倒閉潮，其中有中共國資背景的銀豆網，被曝光詐騙數萬名投資人，44億元的資金，甚至還和億邦公司涉及洗錢，10月3號，數十名受害人前往杭州維權。
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納吉出庭拒認罪 美高官建議曝光馬中貪腐
2018-08-08 20:35:42再來看到，中共一帶一路，被認為潛藏「債務陷阱」、影響他國主權。馬來西亞首相馬哈地，8月將訪問中國，處理債務及不公平的合作交易。美國國防部亞太助理部長薛瑞福，昨天(7日)建議，馬國也有槓桿來應對中共，就是揭露馬中合作案的貪腐內情。而被指責親共、貪腐的馬國前首相納吉，則是在今天(8日)出庭，對於洗錢等7項罪名，拒絕認罪。
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政院發表國家洗錢評估報告 盼對症下藥
2018-05-02 20:35:14行政院星期三(2日)，發表第一部「國家洗錢及資恐風險評估報告」，內容指出，黑錢流出或流入金額最高的國家是中國大陸。行政院長賴清德表示，政府針對台灣防制洗錢的弱點積極作為，希望更切合國際要求，在11月的亞太防制洗錢組織(APG)第三輪評鑑，一舉過關。
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防洗錢台灣要管比特幣！機制年底上路
2018-04-20 12:56:47國際反恐反洗錢趨勢成形，法務部長邱太三上午(20日)表示，法務部日前邀集跨部會協商，盤點比特幣的現金流機制，會議中達成共識，應該要對比特幣做相當管制，希望年底前相關辦法出爐。
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兆豐再遭美重罰 顧立雄：金檢未達標會再罰
2018-01-18 20:07:25火線新聞，馬上來看到，國內公股銀行之一的兆豐銀，再次遭到被美國監理主管機關，美國聯邦準備理事會重罰近9億元，並要求今年第一季前改善，引發金融圈震撼。金管會主委顧立雄說，他對兆豐銀行有信心，但如果改善不符合美方要求，不排除再次處分。
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兆豐又遭重罰 徐永明批財政部金管會打混
2018-01-18 12:37:55兆豐銀行又遭美國金融單位裁罰近8.6億，對此，立委表示，先前兆豐就曾被重罰，過去一年不僅沒有完整報告，現在又再次被開罰，立委批評主管機關財政部、金管會打混。
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豐銀防制洗錢缺失 又遭美國罰8.7億
2018-01-18 09:27:13豐金控旗下兆豐銀行今天發布重大訊息，由於美國紐約分行、芝加哥分行及矽谷分行在2016年風險管理及防制洗錢制度未達監理機關標準，遭罰2900萬美元（約折合新台幣8.7億元）。
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「提保釋太早」 何志平恐鐵窗內過中國年
2018-01-09 12:44:29前香港民政事務局局長何志平因涉嫌幫中共在非洲行賄，在美國被控八項罪名。週一，在紐約南區聯邦法院出庭受審。來看詳細報導。
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丹東銀涉助北韓洗錢 專家：背後大魚是中國銀行
2017-11-11 19:59:5811月2日，美國政府宣布與涉嫌協助朝鮮洗錢的中國丹東銀行切斷金融往來。近日美媒報導，丹東銀行背後的大魚是中國銀行。
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藉香港公司助朝洗錢 中國商人被美國調查
2017-10-24 20:54:52中共十九大舉行期間，外媒接連報導聯合國、美國執法部門等正全面調查中國商人和朝鮮之間的非法交易，針對朝鮮經濟制裁和圍剿行動一觸即發。香港被質疑成為朝鮮「洗錢中心」，多名中國商人被鎖定和調查，包括利用香港空殼公司，助朝鮮洗錢和走私核武等。
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華銀被美方盯上 合庫金：投入預算建制度
2017-10-24 12:57:49去年兆豐銀紐約分行，因為違反美國洗錢防制法相關規定，遭罰1.8億美元，華南銀行也因為洗錢防制缺失，遭美方盯上，合作金庫今天舉行喬遷典禮，董事長廖燦昌表示，目前已投入經費預算，讓相關制度更嚴密詳實。
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金門28日博弈公投 日本反賭聯盟訪金示警
2017-10-14 20:25:36金門博弈公投將在28日登場，已在國際引發關注。日本反賭場聯盟三成員，今天(14日)抵達金門，將拜會金門縣政府，並與公眾分享日本受賭博危害的經驗，期盼金門警惕並反賭成功，一舉斷了促賭方在台灣及離島設賭場的念頭。
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中國禁比特幣延伸海外？港官方慎防洗錢
2017-09-20 12:45:18再來看到，中國政府全面禁止虛擬貨幣交易，現在有陸媒說，這波禁令可能延伸海外。香港金管局表示，目前比特幣在香港雖然可以買賣，但銀行要防範有人利用比特幣洗錢。
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查走資升級 陸客海外消費1千元需上報
2017-08-05 20:18:44歡迎回來。陸客到海外掃貨的霸氣，常常令人印象深刻。不過，現在北京當局，出了新規定，那就是，持有中國境內銀行卡，超過千元的海外消費和交易，都會被調查。從8月21日起，陸客用中國國內的銀行卡，在海外單筆消費超過人民幣1000元，也就是大約新台幣4550元，銀行就會將資料上報給中國外匯局，為的就是，防止海外洗錢。加上從7月1日開始，中國個人境外帳號信息將以CRS交換的方式被收集，業界分析，中共當局控制走資，是進一步升級。
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中國工商銀行西班牙分行 涉洗錢數億歐元
2017-08-03 21:21:17中國工商銀行近年來捲入大規模洗錢醜聞，多位馬德里分行的高層，去年因涉入洗錢案被西班牙警方逮捕。不過因為案子仍在調查中，很多細節還沒被法庭披露出來。路透社根據獲得的西班牙法庭機密文件，曝光了該銀行如何涉嫌幫助客戶洗錢數億歐元的細節。
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賣國內八成產業 王健林欲解政治風險？
2017-07-17 20:42:24繼續來關心，中國首富王健林，不尋常的在日前，以人民幣631.7億元，賣掉國內8成產業，英媒和日媒都分析，萬達借錢賣產業，目的是在於，化解政治風險。
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李奧納多受牽連 320萬美元名畫被繳
2017-06-17 21:18:34好萊塢巨星李奧納多，因電影「華爾街之狼」獲得讚譽，不過，也因為該片製作公司紅岩影音，與馬來西亞「一馬發展公司」的特殊關係，而受牽連。15日，美國司法部對「一馬」洗錢案，展開行動，沒收了李奧納多獲贈的1幅，價值320萬美元的，畢卡索畫作。
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兆豐銀海外洗錢案 北檢偵結：查無不法
2017-05-22 20:58:17再來關心，台北地檢署偵辦兆豐銀行違反洗錢防制法案件，今天（22日）全案偵結，檢調認為，並沒有任何兆豐銀行相關人員及本國人，涉有幫助洗錢的犯罪行為，同時也沒有任何事證顯示有海外洗錢交易，今天上午，予以簽結。
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兆豐銀涉洗錢案 北檢查無犯罪全案偵結
2017-05-22 12:43:28兆豐銀行紐約分行去年被美國紐約州金融服務署 重罰1.8億美元，引發洗錢疑慮。台北地檢署偵辦後，因查無兆豐銀行相關人員及本國人涉有 幫助洗錢犯罪的事證，上午全案簽結。至於前兆豐金董事長蔡友才、主任秘書王起梆，及前紐約分行協理黃士明3人，因洗錢案衍伸出來的「鑒機」公司成立疑涉不法，分別被以 涉犯金控法背信、洗錢、內線交易和偽造文書等罪嫌，提起公訴。
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兆豐案查無洗錢 各界疑金管會監督能力
2017-04-25 12:55:37兆豐銀去年因違反美方反洗錢法案，遭罰台幣57億，針對洗錢疑雲，台北地檢署近日公布兆豐紐約分行，3年間共計約一萬七千筆的可疑交易調查結果，初步認定沒有洗錢犯罪行為，不過這也讓各界質疑，金管會的監理政策與能力。
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地下錢莊橫行全中國 一年轉出金額逾9千億元
2017-04-05 17:10:29中國非法跨境資金流動異常活躍，地下錢莊被指是洗錢和跨境轉移資金的主要通道之一。今年以來，僅廣東省被查的地下錢莊所涉及的金額就達近千億元人民幣。地下錢莊運用三種方法，在2016年就從大陸轉出了9,000億元人民幣。
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洗錢防制辦公室揭牌 林全：重返典範國家
2017-03-16 20:56:33「行政院洗錢防制辦公室」今天啟用，行政院長林全提出三項期許，希望能整合公私部門全面落實洗錢防制，為台灣打造健全金融環境。
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洗錢防制辦公室揭牌 林全期待重回典範國
2017-03-16 13:01:01歡迎回來，行政院長林全今早主持行政院「洗錢防制辦公室」揭牌儀式，他表示，近年來，台灣洗錢防制方面，被國際認為落後，甚至有被列為觀察名單的危險，因此，台灣一定要做好洗錢防治工作，讓台灣重返亞太反洗錢的典範國家。
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大額交易無現金化 不動產業者籲設門檻
2017-02-23 21:21:15為了打擊犯罪集團，將不動產作為洗錢的工具，法務部研議推動大額交易無現金化，一旦敲定上路後，以後民眾買賣不動產、名車和珠寶等，必須使用信用卡、支票或匯款等非現金的支付工具，不過，不動產業者建議，政策應該要先設定門檻，以免擾民。
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傳涉「經濟政變」 紐時:肖建華遭6男蒙頭推走
2017-02-12 10:55:35美媒披露，「明天系」掌門人肖建華除夕夜，是蒙著頭坐著輪椅被6名男子從香港四季酒店推走的。港媒稱，肖建華收購媒體，還涉2015年做空大陸股市，是針對習近平的經濟政變。11日，證券日報社長被調查，陸媒曝是與肖建華被控有關。
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肖建華成頭號要案 或成中南海風暴前奏
2017-02-11 21:36:26中國明天系掌門人肖建華案仍在發酵。有消息披露，習近平當局可能要透過肖建華案，清洗中共江派洗錢走私王國，為「十九大」人事提前佈局，目標瞄準的是現任江派政治局常委張德江。
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兆豐案傳下午偵結 蔡友才.王起梆遭提訊
2016-12-02 12:45:15再來看到，檢方偵辦 兆豐違反美方反洗錢法案，今天早上，提訊在押的兆豐金前董事長蔡友才、兆豐金前主秘王起梆，2人已經遭羈押禁見2個月期滿，檢方還沒有向台北地院聲請延押，預期今天兆豐案可能偵結，今天下午5點北檢將作出決定；蔡友才、王起梆能否重獲自由，或是會被移審台北地院，將在下午揭曉。
引發三退大潮 目前退出中共黨、團、隊總人數
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