關鍵字：洗錢
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【早安新唐人】4月5日早安新唐人
2016-04-05 08:08:34四月5日，星期二，早安新唐人，30分鐘，帶您看見全世界。
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史上最大洗錢洩密！台灣1.6萬筆曝光
2016-04-05 07:02:36早安新唐人先帶您看到，被視為洗錢、避稅樂園的巴拿馬，爆發史上最大規模洩密案， 高達千萬份的機密稅務資料外流，時間橫跨40年，資料量遠超過維基解密案，內容提到 12位現任領袖和140位國際政治人物涉及洗錢。在1.6萬份的台灣客戶名單中，有看到魏應充、王文洋等商界大老，還有台積電、日月光、與行政院國發基金。準總統蔡英文哥哥，蔡瀛陽的名字也在裡面；不過，根據平面媒體轉述，蔡瀛陽在申請的隔年，就解約沒使用。
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工商銀行馬德里分行涉洗錢被查 今日點擊(2458-2)
2016-02-20 12:23:27工商銀行馬德里分行涉洗錢被查。 「空降孩」被判重刑引發「誰之過」討論 。
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高達4千億！ 中國地下錢莊為何屢禁不絕
2015-11-23 20:22:28自今年4月以來，大陸破獲了170宗洗錢、跨境轉移資金的地下錢莊案，涉案總金額超過8000億元人民幣，其中最大一宗的涉案金額，甚至高達4100億元。中共當局承認，地下錢莊，已經成為貪汙洗錢的工具和幫兇。究竟為甚麼中國地下錢莊，屢禁不絕？我們的深度分析報導。
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傳香港東方明珠主席黃煜坤 在台失蹤
2015-09-23 20:03:13新聞頭條首先來看到，身價將近千億台幣的香港東方明珠主席 黃煜坤，在捲入洗錢案 保釋後， 今年四月來台居留。不過三天前，卻傳出遭到不明人士帶走，音訊全無，消息傳回香港後，東方明珠股價今天大跌16%，也引起香港社會關注，現在，台灣警方正全力偵辦中
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中國洗錢嚴重 美國務院調查：年逾5兆
2015-07-20 12:37:18就在中國股市下跌、資金嚴重外流的同時，中國還必須警惕洗錢活動。美國國務院發布的2015年國際毒品管制戰略報告，直接點名中國是全世界最大的非法資金流動國家，一年約有一兆人民幣、相當於5兆台幣的黑錢，被以各種手段漂白，透過共犯結構作業，流竄到各個國家；其中有相當一部分被以假外資形式流回中國，虛胖了外資投資中國的數字。
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涉洗黑錢 義大利擬起訴中銀等近300人
2015-06-22 07:05:11義大利檢察官調查一樁大規模洗錢案，並打算起訴中國銀行及近300人，據了解，這些嫌犯大多數是住在義大利的中國移民，包括中共國家銀行在米蘭支行的四名高級經理。義大利檢調表示，一些涉案人士的犯案手法類似黑手黨，而中共當局則拒絕配合義大利當局的調查。
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否認洗錢指控 柯文哲推公民獨木舟
2014-09-12 12:40:12無黨籍台北市長候選人柯文哲，今天(12日)推出「公民獨木舟」計畫，希望藉由小額募款募集選舉經費，達到動員群眾，來對抗連勝文陣營的大連艦隊。而對於國民黨立委羅淑蕾指控柯文哲洗錢一事，柯文哲也做出了公開回應。
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美重拳打違規交易 歐洲銀行心慌慌
2014-07-09 21:05:48關心國際財經消息。繼法國巴黎銀行，因為違反美國的經濟制裁規定，吃下近90億美元巨額罰單之後，德國商業銀行和德意志銀行也因為同樣原因，面臨美國的處罰。美國近期以來一連串動作要打擊違規交易，讓許多歐洲銀行心慌慌。
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中國人搶購法國葡萄園 疑涉洗錢
2013-08-09 21:26:37近年來，中國大陸很多貪官和商人紛紛想盡辦法將錢財轉移國外，掀起一股投資與收購境外資產的熱潮。最近法國反洗錢部門指出，中國人收購了法國越來越多的葡萄園，但許多跡象顯示：這些買主可能是在利用收購葡萄園來洗錢和掩蓋罪行。
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薄案延燒澳門賭場 6人涉案
2012-12-04 21:28:05英國《泰晤士報》12月3日刊登文章，指中共官方人員正調查前中共重慶市委書記薄熙來是否曾利用澳門賭場進行非法洗錢，並在澳門祕密訊問了六名與三合會有關的仲介人士。報導中 提到 ，薄熙來目前已被免除一切職務並開除黨籍，但中共內部對薄熙來案依然存有分歧，因此，中共需要足夠的證據審理薄熙來案。
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中共官員赴美豪賭 美政府調查洗錢
2012-09-24 21:45:302012年的中國春節，位於美國拉斯維加斯的賭場公司「永利度假」，僅一個晚上就從賭桌上狂攬了1,600萬美元收入，這是這家公司歷史上賭桌盈利最多的一個晚上。隨著美國賭場不斷擴大「中國業務」，美國財政部下屬執法部門目前關注，究竟是不是有部分的「博彩仲介」，正通過遮掩資金來源，讓拉斯維加斯成為「洗錢中轉站」。
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美前眾議院領袖因洗錢被判刑
2011-01-12 05:50:14德克薩斯州禁止公司企業直接向政治競選捐款
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洗錢新例審議 議員斥港府雙重標準
2010-12-10 03:28:40香港洗錢新例審議議員斥港府雙重標準
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梵蒂岡銀行高層因涉嫌洗錢遭調查
2010-09-22 03:59:29由於涉嫌洗錢，梵蒂岡銀行三千萬美元遭凍結。
引發三退大潮 目前退出中共黨、團、隊總人數
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