防制洗錢有成 台灣獲APG肯定亞太最佳

(圖/新唐人資料照)

【新唐人亞太台 2019 年 08 月 26 日訊】行政院洗錢防制辦公室25日表示，亞太防制洗錢組織（Asia-Pacific Group on Money Laundering, APG）在今年6月28日發布對台灣第三輪相互評鑑初步報告時，台灣即達到「一般追蹤」成績；APG8月18日至23日第22屆年會，亞太41個會員國參加，各會員國同意採認對台灣的相互評鑑報告。

中華民國外交部表示，我國於1998年加入APG，我國從2011年受評的「加強追蹤」提升至最高「一般追蹤」等級，顯示我國政府及民間各界近年來協力推動洗錢防制的優異成果已經獲得APG的高度肯定。外交部對此結果表示欣慰，誠摯感謝APG組織及所有會員的支持與肯定。

行政院洗錢防制辦公室表示，APG年會中，台灣在11個效能遵循項目中，取得共計7個項目（風險、政策與協調；國際合作；洗錢及資恐金融情報；沒收；資恐調查與起訴；資恐防制措施與目標性金融制裁；資助武擴之目標性金融制裁）達到實質上相當有效（substantial）（標準值為5個以上）；在40個法令遵循項目中，達到大致遵循以上者計有36個（標準值為33個以上），因此對我國評鑑結果列為「一般追蹤（regular follow-up）」等級，優於100年的「加強追蹤（enhanced follow-up）」等級。特別是在技術遵循部分有3項於大會中更獲壓倒性支持，順利由初評的「部分遵循（partially compliant,PC）」升等為「大部分遵循（largely compliant,LC）」，實屬難得，亦為亞太地區會員國的最佳成績，評鑑結果最終仍須經由APG的法定程序（約六周作業時間）做最終確認。

行政院洗錢防制辦公室表示，本次台灣組成30人代表團參加APG第22屆年會，代表團由行政院洗錢防制辦公室、金融監督管理委員會、外交部、中央銀行、法務部調查局及內政部警政署派員組成。依據APG第三輪相互評鑑程序，評鑑結果分成「一般追蹤」、「加強追蹤」、「加速加強追蹤」及「不合作名單」，目前在APG的41會員國中，僅澳門、印尼、香港及庫克群島達到與台灣相同的「一般追蹤」成績，顯見台灣政府近年來在推動防制洗錢工作的努力成果，獲得國際肯定。

行政院洗防辦指出，台灣為落實國際洗錢防制的規範要求，戮力打擊不法犯罪，杜絕洗錢，以利經濟發展，並配合第三輪相互評鑑所需，於民國106年(2017)3月16日正式成立「行政院洗錢防制辦公室」，修正「洗錢防制法」等近百部相關法規，由各公私產業協力及民眾全力支持，歷經近3年籌備與近1年評鑑期，共計37個政府部門單位、31個產業界投入，得以顯現政府公私部門通力合作的成果。鑑於洗錢防制是持續性的工作，台灣將繼續努力，成為國際洗錢防制的重要夥伴。